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工行江西赣州赣县分公司开展反洗钱专项培训 工行中关村支行

文章出处:Sfnews 人气:发表时间:2020-09-12

同时培训就下一阶段反洗钱事情提出了四点要求:一是提升反洗钱意识。全员提升反洗钱意识充实认识到反洗钱事情是每位金融从业人员的义务和职责是维护经济宁静和社会稳定的前提。二是组织反洗钱学习。各网点各部门组织学习《反洗钱红线手册》尤其是网点要努力到场反洗钱学习熟识反洗钱相关制度增强反洗钱风险防控能力。 三是健全反洗钱机制。贯彻执行省市分行关于反洗钱的事情部署建设健全反洗钱机制提高客户身份识别能力加大反洗钱羁系力度。四是增强反洗钱宣传。使用网点厅堂、外派拓展等契机向客户宣讲反洗钱知识有效提升民众资金宁静维护意识。

培训从洗钱的界说、风险、渠道等三个方面临洗钱的危害做了详细先容联合前期市分行反洗钱检查情况及行内外反洗钱案例重点解说了银行反洗钱事情的意义和应尽义务并向员工普及了《刑法》、《反洗钱法》中对洗钱罪的认定和金融机构的制度处罚。

克日工商银行江西赣州赣县支行开展了以“认识洗钱风险 不踩制度红线”为主题的专题培训。

通过培训进一步增强了该行员工的反洗钱意识推动了反洗钱事情的深入开展。

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